Британские банки оштрафованы за отмывание денег

1

Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

 

Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов.

 

Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии.

 

Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку.

 

Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах – США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.

 

Следователи предполагают, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Часть этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах.

 

В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с "международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB".

 

В иске указывалось, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе малазийские чиновники.

 

Среди прочего, в иске говорится, что к делу имеет отношение Риза Азиз – премьер-министра Малайзии.

 

Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в иске по имени, однако, как отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве "малайзийского чиновника номер 1".

 

Позже эту версию подтвердил Би-би-си один из малайзийских министров. Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности краже.

Дата добавления: 2016-12-02 < ЧП Главная >

Сегодня: 22.10.2018


 

Orphus system

Подпишись на новости о карате

Популярное фото

В Одессе проходят сборы каратистов

Популярное видео